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Sep 20, 2023

Kalifornische Ermittler sprengen Frachtdiebstahlring im Wert von 150 Millionen US-Dollar

LKW-Nachrichten und Kurzberichte für Donnerstag, 11. Mai 2023: Der California Highway

Trucking-News und Kurzberichte für Donnerstag, 11. Mai 2023:

Die Organized Retail Crime Task Force (ORCTF) der California Highway Patrol führte kürzlich zusammen mit CHP-Ermittlern, die dem Cargo Theft Interdiction Program zugeteilt sind, eine landesweite Durchsetzungsaktion gegen eine kriminelle Organisation durch, die vermutlich für gestohlene Waren im Wert von mehr als 150 Millionen US-Dollar verantwortlich ist.

Die Operation von CHP führte zur Festnahme von 40 Verdächtigen, zur Sicherstellung gestohlener Waren im Wert von mehr als 50 Millionen US-Dollar, zur Sicherstellung von 20 gestohlenen Anhängern sowie zur Beschlagnahmung mehrerer Fahrzeuge, mehrerer Schusswaffen (einschließlich Geisterpistolen), von mehr als 550.000 US-Dollar und 13 Goldstücken Riegel.

„Dieses Team hat unermüdlich daran gearbeitet, diesen komplexen Fall aufzuklären“, sagte CHP-Kommissar Sean Duryee. „Ich bin nach wie vor beeindruckt von dem Engagement und der Hingabe, die unsere Beamten und Ermittler täglich an den Tag legen. Ihre Bemühungen tragen dazu bei, Kalifornien zu einem sichereren Ort zum Leben und Arbeiten zu machen.“

Unter den von CHP sichergestellten Waren – im Gesamtwert von 50 Millionen US-Dollar – befand sich diese Ladung. Büro des kalifornischen Gouverneurs Gavin NewsomDer Fall begann im März 2022 und führte dazu, dass CHP verdeckt mehr als 50 gezielte Operationen durchführte, an denen mehrere Überwachungsteams beteiligt waren Beamte, Verhaftungen und die Erstellung und Zustellung mehrerer Durchsuchungsbefehle.

Es wird angenommen, dass die Verdächtigen für den Diebstahl von mehr als 200 Frachtladungen im Wert von über 150 Millionen US-Dollar verantwortlich sind. Zu den Opfern der untersuchten Diebstähle zählen auch große Einzelhändler. Gegen die beteiligten Verdächtigen werden mehrere Straftaten angeklagt, darunter Verschwörung zum schweren Diebstahl, schwerer Frachtdiebstahl, Fahrzeugdiebstahl und Identitätsdiebstahl.

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, räumt der Bekämpfung des organisierten Einzelhandelsdiebstahls weiterhin Priorität ein, sagte CHP. Der Staat hat im letzten Jahr mehr als 241,4 Millionen US-Dollar investiert, um die Strafverfolgungsbemühungen zur Bekämpfung von organisiertem Einzelhandelsdiebstahl und anderen Straftaten zu verstärken und betroffene Unternehmen zu unterstützen.

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TravelCenters of America gab am Mittwoch bekannt, dass die TA-Aktionäre für die Übernahme von TA durch BP plc gestimmt haben. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird die hundertprozentige Tochtergesellschaft von BP alle ausstehenden TA-Stammaktien für 86 US-Dollar pro Aktie in bar erwerben. Der Transaktionspreis entspricht einem Aufschlag von 84 % auf den durchschnittlichen Handelspreis von TA in den 30 Tagen bis zum 15. Februar 2023, dem Datum der Unterzeichnung der BP-Fusionsvereinbarung.

Die TA-Aktionäre stimmten dem Deal mit mehr als 72 % der ausstehenden Aktien zu, und 93 % aller Aktionäre stimmten für die Fusion. Die endgültigen Abstimmungsergebnisse der Sondersitzung von TA werden in einem Formular 8-K der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) mitgeteilt.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich am 15. Mai erfolgen.

Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien von TA vernichtet und nicht mehr an der Nasdaq gehandelt, und TA wird eine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft von BP.

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Ein Mann aus Leland, North Carolina, Joseph Alexander Casillas, wurde am 10. Mai wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug zu sechs Monaten Gefängnis und drei Jahren Freilassung unter Aufsicht verurteilt. Er hatte sich im Februar der Anklage schuldig bekannt.

Im Rahmen des Urteils wurde Casillas außerdem zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 92.734 US-Dollar an die US Small Business Administration (SBA) verurteilt.

Laut Gerichtsdokumenten und anderen vor Gericht vorgelegten Informationen beantragte Casillas im März und April 2021 in betrügerischer Absicht Kredite aus dem Paycheck Protection Program (PPP), um eine Verschwörung zum Betrug der Regierung voranzutreiben. Das PPP-Programm wurde im März 2020 durch das CARES-Gesetz ins Leben gerufen, um kleinen Unternehmen, die unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie litten, finanzielle Soforthilfe zu gewähren.

Im Rahmen des Plans reichte Casillas zwei falsche und betrügerische PPP-Darlehensanträge ein, in denen jeweils mehr als 20.000 US-Dollar verlangt wurden. In den Bewerbungen gab Casillas fälschlicherweise an, dass er der Alleininhaber eines langjährigen Speditionsunternehmens sei, das jährliche Lohnkosten in Höhe von fast 100.000 US-Dollar verursachte. Um seine Behauptungen zu untermauern, legte Casillas dem Kreditgeber unter anderem eine betrügerische Steuererklärung für 2019 vor. In Wirklichkeit existierte das Unternehmen nicht.

Fuhrparks und Eigentümer/Betreiber, die das IRS-Formular 2290 für die jährliche Zahlung der Heavy Vehicle Use Tax (HVUT) einreichen müssen, können nun das Unternehmen Bestpass, einen führenden Anbieter von Mautverwaltungsoptionen, zu den potenziellen Dienstleistern zählen.

Dies ist dem Kauf des bekannten Unternehmens ExpressTruckTax im vergangenen Jahr zu verdanken. der E-Filing-Anbieter HVUT, der laut Bestpass mehr als 200.000 Unternehmen bedient. Wie bereits in der bisherigen Berichterstattung über den Markt für 2290 E-File-Optionen erwähnt, behalten Eigentümer-Betreiber die Option für die traditionelle Einreichung in Papierform bei, Flotten mit 25 oder mehr LKWs müssen jedoch die elektronische Einreichung bei einem der jährlich auf der genehmigten Liste des IRS aufgeführten Anbieter durchführen . (Folgen Sie diesem Link zur Liste 2022 oder sehen Sie sich diese Website für 2023 an.)

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Antragsteller, die den ExpressTruckTax-Dienst nutzen, haben die Möglichkeit, mit Kreditkarte zu bezahlen, eine neue Zahlungsoption, die in der vergangenen Saison hinzugefügt wurde, sagte Bestpass. Bestpass-Kunden, die ihr IRS-Formular 2290 über ExpressTruckTax einreichen, haben ebenfalls Anspruch auf einen ermäßigten Tarif. Eine vollständig integrierte Lösung, die Bestpass-Kunden über ihr Bestpass-Konto Zugriff auf ExpressTruckTax bietet, wird voraussichtlich noch in diesem Jahr verfügbar sein.